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德国多家银行涉嫌参与非法博彩业赚黑钱

作者:admin 时间:2019-05-15 09:40

  【环球网报道 记者 王战涛】据法国“欧洲时报”11月20日报道,受“天堂文件”的公布的影响,多家德国银行日前涉嫌卷入非法网上博彩业务。

  根据北德意志电台和《南德意志报》在“天堂文件”被公布后进行的一次调查的结果,德国央行、邮政银行和联合抵押银行都投资参与了未经批准的博彩业务,成为赌徒和网络赌场的支付服务商。Wire card银行等其他银行则涉嫌为网络赌场经营商开设为玩家付款的支付帐户。

  报道称,德国的彩票管理、体育博彩和赌场由所在联邦州负责。因此大多数赌场一直由国家垄断。市场只对私人体育博彩业开放。网络赌博属于非法,因为根据联邦德国的规定,没有为网络赌场发放营业执照的可能性。只有业内最大的Tipico和Bwin博彩等公司获得了有限的经营许可。

  北德意志电台报道称,这两家博彩公司的经营范畴仅限于石荷州。但是它们却在网上为所有德国玩家提供如轮盘和等网上赌博。为这些非法网络平台办理支付支出业务的银行因此违背了规范赌博的“国家条约”,从而可能犯下了协助非法赌博和“洗钱”的罪行。




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